La sospecha de operaciones ilícitas pesa sobre Ettore Gotti Tede
schi, economista cercano al Opus Dei, quien habría omitido una norma de la Unión Europea sobre blanqueo de capitales El banco dirigido por Tedeschi, cuyo nombre legal es Instituto para las Obras Religiosas (IOR), habría incurrido en un delito al no comunicar a las autoridades italianas los nombres de dos clientes que ingresaron 20 millones y 3 millones de euros a sus arcas. La fiscalía de Roma ordenó a la policía financiera incautar el dinero e investigar al presidente y a otra alta utoridad. Tedeschi habría cometido un delito de omisión al no aplicar lo estipulado en el decreto 231 de 2007, aprobado por el gobierno de Romano Prodi, que incorpora a la legislación italiana la normativa de la Unión Europea sobre la prevención del lavado de dinero. A la violación corresponde una pena de hasta tres años de prisión y una multa de entre 5 mil y 500 mil euros. La supuesta irregularidad fue detectada por la unidad de información financiera del Banco de Italia, que de inmediato bloqueó la operación. El IOR se disponía a transferir el dinero a una cuenta del banco alemán JP Morgan Frankfurt y a otras tres entidades. Lo que despertó las sospechas fue que no se indicó quién había ordenado la transacción ni quién era el destinatario de los millones. La Santa Sede manifestó su "perplejidad y asombro" por la decisión de la fiscalía y expresó su confianza en las autoridades del banco. Aseguró que los datos sobre la operación están ya fueron puestos a disposición de la oficina correspondiente del Banco de Italia.....mas
schi, economista cercano al Opus Dei, quien habría omitido una norma de la Unión Europea sobre blanqueo de capitales El banco dirigido por Tedeschi, cuyo nombre legal es Instituto para las Obras Religiosas (IOR), habría incurrido en un delito al no comunicar a las autoridades italianas los nombres de dos clientes que ingresaron 20 millones y 3 millones de euros a sus arcas. La fiscalía de Roma ordenó a la policía financiera incautar el dinero e investigar al presidente y a otra alta utoridad. Tedeschi habría cometido un delito de omisión al no aplicar lo estipulado en el decreto 231 de 2007, aprobado por el gobierno de Romano Prodi, que incorpora a la legislación italiana la normativa de la Unión Europea sobre la prevención del lavado de dinero. A la violación corresponde una pena de hasta tres años de prisión y una multa de entre 5 mil y 500 mil euros. La supuesta irregularidad fue detectada por la unidad de información financiera del Banco de Italia, que de inmediato bloqueó la operación. El IOR se disponía a transferir el dinero a una cuenta del banco alemán JP Morgan Frankfurt y a otras tres entidades. Lo que despertó las sospechas fue que no se indicó quién había ordenado la transacción ni quién era el destinatario de los millones. La Santa Sede manifestó su "perplejidad y asombro" por la decisión de la fiscalía y expresó su confianza en las autoridades del banco. Aseguró que los datos sobre la operación están ya fueron puestos a disposición de la oficina correspondiente del Banco de Italia.....mas