Los dos principales altos cargos del Instituto para las Obras Re
ligiosas (IOR), el banco vaticano, están siendo investigados por blanqueo de dinero.
La noticia ha salido a la luz tras la apertura oficial de la investigación por parte de la Fiscalía de Roma que acusa al presidente de la institución, Ettore Gotti Tedeschi (nombrado hace un año y hasta entonces representante en Italia del grupo Santander), y a un alto cargo del banco vaticano, de haber realizado operaciones sospechosas por un valor de 23 millones de euros. La investigación se originó por los informes presentados por la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco de Italia sobre dos operaciones sospechosas de la IOR, que incluyen la transferencia de 20 millones de euros a JP Morgan en Frankfurt, y otros tres millones al Banco de Fucino. Como medida preventiva la fiscalía ha inmovilizado esos 23 millones de euros ($30 USD aprox.) a la espera de tener más datos. La fiscalía de Roma considera que el "delito de omisión fue cometido por los altos cargos del banco vaticano", que no informaron de sus transacciones. Según una ley de 2007, y siguiendo una directiva comunitaria, se obliga a mencionar el agente de cualquier transacción financiera y su propósito y naturaleza, cosa que no ocurrió. Este delito está castigado con penas que van de seis meses a un año de cárcel, y multas de entre 500 y 5.000 euros "al ejecutor de las operaciones". La investigación de la fiscalía de Roma no es la primera que tiene como protagonista al banco vaticano, desde que en 2003 el Tribunal Supremo determinara a la jurisdicción italiana las competencias sobre el IOR, que administra las cuentas de las órdenes religiosas y asociaciones católicas. mas
ligiosas (IOR), el banco vaticano, están siendo investigados por blanqueo de dinero.La noticia ha salido a la luz tras la apertura oficial de la investigación por parte de la Fiscalía de Roma que acusa al presidente de la institución, Ettore Gotti Tedeschi (nombrado hace un año y hasta entonces representante en Italia del grupo Santander), y a un alto cargo del banco vaticano, de haber realizado operaciones sospechosas por un valor de 23 millones de euros. La investigación se originó por los informes presentados por la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco de Italia sobre dos operaciones sospechosas de la IOR, que incluyen la transferencia de 20 millones de euros a JP Morgan en Frankfurt, y otros tres millones al Banco de Fucino. Como medida preventiva la fiscalía ha inmovilizado esos 23 millones de euros ($30 USD aprox.) a la espera de tener más datos. La fiscalía de Roma considera que el "delito de omisión fue cometido por los altos cargos del banco vaticano", que no informaron de sus transacciones. Según una ley de 2007, y siguiendo una directiva comunitaria, se obliga a mencionar el agente de cualquier transacción financiera y su propósito y naturaleza, cosa que no ocurrió. Este delito está castigado con penas que van de seis meses a un año de cárcel, y multas de entre 500 y 5.000 euros "al ejecutor de las operaciones". La investigación de la fiscalía de Roma no es la primera que tiene como protagonista al banco vaticano, desde que en 2003 el Tribunal Supremo determinara a la jurisdicción italiana las competencias sobre el IOR, que administra las cuentas de las órdenes religiosas y asociaciones católicas. mas